Nacionalni dogodek – spletna delavnica Kako zaščititi nevladno organizacijo pred zlorabami za pranje denarja in kaj ugotavlja MONEYVAL? – bo potekala 20. oktobra 2026 ob 10. uri in je namenjena vsem nevladnim organizacijam. Prijave so že odprte!
Nevladne organizacije se pri svojem delu srečujemo z različnimi financerji, donatorji, partnerji in uporabniki. Ob tem obstaja tudi tveganje, da bi tretje osebe skušale organizacijo ali njene finančne tokove zlorabiti za pranje denarja ali financiranje terorizma. Pomembno je, da takšne poskuse znamo prepoznati in se nanje ustrezno odzvati.
Izobraževanje bo izvedel Matej Šantej, vodja Sektorja za sumljive transakcije na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.
Na izobraževanju boste izvedeli:
- kaj dela Urad RS za preprečevanje pranja denarja in kakšna je njegova vloga pri spremljanju nevladnega sektorja,
- kako lahko tretje osebe zlorabijo nevladno organizacijo za pranje denarja ali financiranje terorizma,
- kako je takšna zloraba potekala v konkretnem primeru iz prakse,
- kaj o slovenskem nevladnem sektorju ugotavlja zadnje poročilo MONEYVAL in na kaj moramo biti pozorni.
Izobraževanje je brezplačno.
- VABILO na na izobraževanje najdete na povezavi.
- PRIJAVA na izobraževanje.
Rok za prijavo je do nedelje, 11. oktober!